- сведения о клиенте вносятся в Анкету единожды в момент первого обращения клиента в банк и обновляются в случае, если клиентом проводится операция, подлежащая обязательному контролю, либо подозрительная операция
- сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в 3 года
- сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются по мере их изменения, а также не реже 1 раза в год для клиентов, имеющих высокий уровень риска, и не реже 1 раза в 3 года для клиентов, имеющих низкий уровень риска
- сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение 7 рабочих дней, следующих за днём возникновения таких сомнений
- сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в год
- Анкета клиента обновляется по запросу Ответственного сотрудника
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку