Тема Финансовый мониторинг как мера борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
- Банк вправе расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с клиентом в случае
- В каких случаях банк в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом
- В каких случаях банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- В каких случаях физическое лицо, включённое в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом
- К международным органам, которые регулируют контроль в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, относятся
- Как часто необходимо обновлять сведения, содержащиеся в Анкете клиента банка
- Какие действия должен предпринять банк при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей без открытия банковского счёта, если плательщиком является лицо, признанное террористом
- Какие действия должен предпринять банк при совершении переводов денежных средств без открытия счёта, если платёжные документы не содержат наименования (ФИО) отправителя платежа (плательщика)
- Какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами (в сумме, равной или превышающей 600 000 рублей) подлежат обязательному контролю
- Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 600 000 рублей, по счёту юридического лица, подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
- Какие из следующих признаков являются признаками необычной сделки
- Какие операции с вкладами клиентов банка подлежат обязательному контролю (при условии, что сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей)
- Может ли банк отказать в заключении договора банковского счёта (вклада) физическому или юридическому лицу
- Обязан ли работник банка, не являющийся сотрудником Службы финансового мониторинга, участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма
- Обязательными международными стандартами по контролю за отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которые должны выполнять и отчитываться об этом все государства – члены ООН, являются
- Подпадает ли под обязательный контроль операция по зачислению на счёт физического лица денежных средств в виде страхового возмещения вследствие причинения ущерба транспортному средству
- Правовое определение термин «отмывание преступных доходов» получил благодаря принятию международных документов
- Согласно законодательству РФ, преступные доходы – это
- Что в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ запрещается кредитным организациям