- совершения клиентом в течение календарного года двух и более операций, отнесённых к операциям обязательного контроля
- принятия в течение календарного года 2-х и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- любое и указанных условий
- систематическое совершение клиентом в течение календарного года подозрительных операций, сведения о которых направлялись в Уполномоченный орган
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку