- в случае если у работников банка, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция клиента совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма
- одновременное наличие условий a) и c)
- в случае непредставления по указанной операции документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ совершение клиентом в течение года более 2-х операций обязательного контроля
- условие a) или c)
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку