- перевод денежных средств в сумме равной или превышающей 600 000 рублей на анонимный счёт за границу и поступление денежных средств с анонимного счёта из-за границы
- только операции указанные в c), e)
- снятие со счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме в сумме равной или превышающей 600 000 рублей в случаях, когда это не обусловлено характером его деятельности
- только операции указанные в а), b), d)
- необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент получение имущества на сумму 1 000 000 рублей по договору финансовой аренды (лизинга)
- систематическое снятие клиентами банка (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) со своих банковских счетов (депозитов) крупных сумм наличных денежных средств, в случаях, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку